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El 4 de septiembre de 2018, se publicó en el Boletín Oficial del Estado y entró en vigor, el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, que transpone varias directivas europeas en materia de pensiones, prevención del blanqueo de capitales y residencia y extranjería. Entre otras cuestiones, el RDL 11/2018 modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (la “LPBC”) e introduce una serie de novedades que obligarán a re

Reforma de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

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AUDRIA Auditoría y Consultoría

Modificación Ley 10 2010. Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

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Prevención de Blanqueo de Capitales: ¿conoces la Ley 10 2010? | AECEM

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La empresa Real iD, especialistas en prevención de blanqueo de capitales, nos encargó la realización de un vídeo promocional mediante el que dar a conocer sus servicios de manera somera pero instructiva en todo tipo de eventos a los que asistieran.nnEl elemento central de Real iD es una solución tecnológica accesible online que permite llevar a cabo el proceso de identificación y análisis de los sujetos intervinientes en transacciones comerciales en cumplimiento de la ley10/2010 sobre

Video promocional Real iD

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Unidad Técnica - Apoyo continuo para prevenir el blanqueo de capitales y cumplir con la Ley 10 2010

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Real iD | Prevención de Blanqueo de Capitales | Debida Diligencia Ley 10 2010

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28/01/21nnPresenta: nnLluis Esquerra Resa. Abogado y Presidente de la Sección de Derecho Mercantil del ICAB. nnPonente:nnJacobo Pérez-Cela, Strategic Account Manager de axesor para Cataluña, Valencia y Aragón, responsable de la comercialización de Investiga dentro de área Bussines Service, producto creado para Investigación Mercantil, Cumplimiento Normativo y Prevención del Blanqueo de Capitales (focalizado en el conocimiento del cliente par cumplimiento de la ley 10/2010). 19 años en e

SRP21: AXESOR Analizar entramados mercantiles de forma ágil y sencilla

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Blanqueo de capitales: nuevos factores de riesgo en el desarrollo de la actividad profesional

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